Il 4 agosto 1989, il Federal Bureau of Investigation (FBI) aprì un’indagine sulla filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro dalla quale emersero finanziamenti illeciti per 5 miliardi di dollari all’Iraq di Saddam Hussein per l’acquisto di armi. Il “caso BNL Atlanta” mostrò l’urgenza di maggiori controlli sulle attività bancarie collegate al commercio di armi.
La vicenda della filiale di Atlanta della BNL spinse a introdurre una norma specifica sulle autorizzazioni bancarie nella legge sull’esportazione di armamenti (poi divenuta la 185/90). Grazie a tale norma è stato possibile conoscere i valori annuali delle operazioni relative alle esportazioni di armamenti autorizzate dal Ministero del tesoro (oggi dal Ministero dell’economia delle finanze – Dipartimento del tesoro) ai si...
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